Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 60

  • Главный специалист управления финансового мониторинга и контроля

    • Полная занятость
    • Обязанности: участие в подготовке ответов на запросы ЦБ РФ и Росфинмониторинга выявление операций, подлежащих обязательному
    • Условия: пятидневная рабочая неделя оформление по ТК РФ удобное месторасположение офиса в непосредственной близости
    • Требования: соответствие квалификационным требованиям Банка России № 1486-У и требованиям деловой репутации знание
    Группа Гута
    Москва
    найдена позавчера

  • Специалист отдела комплаенс (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Что предстоит делать: Организация процесса осуществления идентификации/обновления сведений; Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации; Загрузка и обработка перечней; Ответы на запросы Росфинмониторинга (600-П). Что мы ждём: Высшее образование (экономическое, юридическое); ...
    КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
    Москва
    найдена сегодня

  • Юрист (блок банкротство, привлечение КДЛ Банка)

    • от 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Комплексное юридическое сопровождение обособленных споров о привлечении к субсидиарной ответственности и убыткам лиц, контролировавших ликвидируемую кредитную
    • Требования: Высшее юридическое образование; Опыт работы в области банкротства от 3 до 6 лет (обязательно: опыт в ведении обособленных споров в банкротстве - сделки
    Юридическое содействие бизнесу
    Москва
    Белорусская

  • Главный специалист Отдела премиального сопровождения клиентов УССБ СПЛДиВК

    • Полная занятость
    • Обязанности: Оказание информационной поддержки клиентам по вопросам исполнения Федерального закона № 115-ФЗ; Экспертиза
    • Условия: График работы 5/2 с 9-00 до 18-00, пятница – до 16-45. Официальное оформление в соответствии с ТК. Стабильный
    • Требования: -опыт работы в коммерческом банке в подразделениях по ПОД/ФТ не менее 2-х лет, опыт анализа операций
    Металлинвестбанк
    Москва
    Пролетарская

  • Специалист по противодействию отмыванию денег (AML) в e-commerce (Финтех направление)

    • Полная занятость
    • Обязанности: ⦁ Мониторинг транзакций клиентов e-commerce на предмет подозрительной активности (отмывание денег, финансирование
    • Требования: ⦁ Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое). ⦁ Опыт работы в сфере AML/KYC от 2 лет
    • Мы предлагаем: Официальное трудоустройство. Формат работы офис/гибрид. Конкурентоспособная зарплата (в зависимости от
    Промсельхозбанк
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Ведущий специалист по валютному контролю

    • от 96 000 руб.
    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Место работы: г. Москва, ул. Дубининская
    • График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00;НАМ ВАЖНО ТО, ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ТЕБЯ:Стабильность и прозрачность трудовых взаимоотношенийПолное соблюдение трудового законодательства и своевременную выплату заработной платы.Комфортные условия трудаУдобные форматы работы: в офисе, в гибридном
    Гринфин
    Москва

  • Заместитель начальника отдела мониторинга сомнительных операций(направление физические лица)

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: ​​​​​​​ Выявление подозрительных операций клиентов - физических лиц (онлайн-контроль, послед.контроль), проведение процедур по предотвращению; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов - физических лиц; Составление мотивированного суждения ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва

  • Специалист ВЭД | Трейдер (экспорт)

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; Конкурентный уровень заработной платы; Работа в современном офисе класса А в пешей доступности от м. Парк Культуры; ДМС после прохождения испытательного срока; Интересную работу в крупной и стабильной компании. Наши ожидания от кандидата: Наличие высшего
    ГеоПроМайнинг
    Москва
    Парк культуры

  • Директор службы мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

    • Полная занятость
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Генеральный директор УК ЗПИФ

    • от 400 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Разработка и реализация стратегии управления и развития. Разработка внутренней документации, инструкций, регламентов, правил, регулирующих деятельность управляющей компании. Разработка и утверждение бизнес-плана и бюджета УК. Подготовка и согласование ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов. Приём
    Жаров Максим
    Москва

  • Казначей (финансовый отдел)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Контроль заявок на оплату на соответствие лимитам Бюджетов; Ведение Платежного календаря; Подготовка платежных поручений и сопроводительных документов;
    • Опыт работы: Опыт работы в финансовых подразделениях не менее 2 лет; Прямой опыт подготовки и отправки платежных поручений и обосновывающих документов к ним (договоры,
    БАС ГЛОРИ ЭЙР
    Москва
    Университет

  • Эксперт по мониторингу операций финансовых учреждений и клиентской базы (Перечни РФМ)

    • Полная занятость
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Старший бизнес-аналитик

    • Полная занятость
    • Обязанности: Сбор, анализ и формализация требований к автоматизации бизнес-процессов (включая нормативную документацию: бухучёт, отчётность ЦБ РФ, ФНС, риски).
    • Требования: От 5 до 7 лет опыта работы в IT департаменте коммерческого банка или ведущей IT компании России на не ниже старшего системного/бизнес-аналитика.
    • Мы предлагаем: ​​​​​ Оформление
    Citibank
    Москва
    Маяковская
    найдена вчера

  • Специалист ПОД/ФТ (направление ЮЛ, ИП)

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ИП, ЮЛ, ФЛ) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва

  • Заместитель начальника отдела контроля розничного бизнеса

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов - физических лиц (онлайн-контроль, послед.контроль), проведение процедур по предотвращению; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов - физических лиц; Составление мотивированного суждения по ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва
    найдена вчера

  • Cпециалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения Ты будешь: заниматься подготовкой и направлением сведений, предусмотренных Федеральным законом 115-ФЗ в Федеральную службу по финансовому мониторингу заниматься ...
    МТС Финтех
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Юрисконсульт в нотариальную контору

    • Полная занятость
    • График работы: Пн-пт, с 10:00 до 19:00 Место работы: м. Римская/м.Площадь
    • Опыт работы: Опыт работы в нотариальной конторе от 3-х лет обязателен. Профессиональные навыки: Знание действующего законодательства, в том числе: основ законодательства о нотариате, гражданского, семейного, корпоративного права, Регламента, требований в области ПОД/ФТ.
    Нотариус Юрова Анна Александровна
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Генеральный директор УК ЗПИФ

    • от 400 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Разработка и реализация стратегии управления и развития. Разработка внутренней документации, инструкций, регламентов, правил, регулирующих деятельность управляющей компании. Разработка и утверждение бизнес-плана и бюджета УК. Подготовка и согласование ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов. Приём
    Жаров Максим
    Москва

  • Юрисконсульт/технический сотрудник

    • Полная занятость
    • Обязанности: Прием и консультирование физических и юридических лиц, подготовка проектов документов (доверенности, согласия,
    • Условия: Пятидневная
    • Требования: Высшее юридическое образование Опыт работы в сфере нотариата обязателен Грамотность, ответственность, внимательность,
    • График работы: вторник-пятница с 09.30 до 18.00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, суббота с 11.00
    Нотариус Планкин Андрей Александрович
    Москва
    найдена вчера

  • Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов, подготовка запросов
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 лет; Желательно знание английского, подготовка
    • Мы предлагаем: Официальное трудоустройство с первого дня; График работы 5/2; Работа в офисе; Конкурентоспособная заработная
    Экспобанк
    Москва
    • rteter
О сайте